← Vissza a listához
Állás

KYC/B (Know Your Customer/Business) Lead

Wolt
Backend Developer • Helyszíni • Teljes munkaidő • 📍 Budapest +3
📄 Eredeti hirdetés megtekintése (EN)

KYC/B Lead pozíció a Wolt License Services-nél (WLS), a 1LoD csapaton belül, amely az átfogó üzleti és magánügyfél-onboarding (CDD) eljárások bevezetéséért és az AML szabályozásnak, valamint a FIN-FSA iránymutatásoknak való megfelelés biztosításáért felel, a Head of Financial Crime Preventionnek riportálva.

Feladatok

  • ▹Ügyfél-átvilágítás (CDD) kezelése üzleti és magánügyfelek esetén: onboarding, folyamatos és fokozott átvilágítás, ügyfélkockázati pontozás, valamint a CDD technikai képességeit biztosító szállítók menedzselése
  • ▹Szakmai felelős (SME) szerep a KYC és KYB területén, releváns szabályzatok bevezetése és kontrolltervezés, az EU/EEA legjobb gyakorlatainak figyelése
  • ▹A CDD-hez kapcsolódó eszközfejlesztések és bevezetések támogatása
  • ▹Funkcionális iránymutatás az operatív csapatoknak: tréning, egyértelmű instrukciók és felügyelet, erős megfelelőségi kultúra építése
  • ▹Teljes rálátás fenntartása az ügyfélkockázati képre és a CDD életciklusokra, megfelelő onboarding biztosítása a teljes életciklus során
  • ▹A felső vezetésnek szóló rendszeres riportok előkészítésének támogatása a CDD-tevékenységekről, kockázatokról, megfelelőségről és teljesítménymutatókról
  • ▹Elsődleges eszkalációs pont és híd a WLS és az ügyfél-onboarding operatív csapatok között, az incidensek alatti válaszok kezelése

Elvárások

  • ▹Felsőfokú (BSc vagy MSc) végzettség üzleti, jogi, pénzügyi vagy kapcsolódó területen
  • ▹6+ év tapasztalat pénzügyi bűnözés megelőzésében (Financial Crime Prevention) pénzügyi szolgáltatások területén, ideálisan fizetési vagy e-pénz intézménynél vagy marketplace/fizetési platformnál
  • ▹Bizonyított szakértelem keretrendszer-tervezésben, kontroll-tulajdonlásban és szabályozói kapcsolattartásban
  • ▹Az AML/CFT szabályozások és az EU/EEA szabályozói keretrendszerek (pl. PSD2 és az E-Money Directive) és a CDD legjobb gyakorlatainak mély ismerete
  • ▹Tapasztalat az ügyfél-onboarding technikai képességeinek és eljárásainak fejlesztésében

Soft skillek

Hatékony kommunikáció a kulcs érintettekkel a DoorDash cégcsoporton belülSzakmai szakértelem és vezetésErős megfelelőségi kultúra építése
Végzettség: Bachelor's or Master's degree in Business, Law, Finance or a related field